ГДБОП разби мащабна схема: Милиони източени с крипто и борсови измами, 11 са задържани

ГДБОП разби престъпна група за финансови измами и пране на пари

На 13 януари антимафиоти от ГДБОП, с подкрепата на ДАНС и Софийската градска прокуратура, проведоха специализирана операция, в резултат на която бяха задържани 11 души – лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари.

Разследването разкрива, че групата е съществувала от октомври 2022 г. и е действала чрез колцентрове, предлагайки на случайни граждани „инвестиции“ в световни борсови и криптопазари, както и участие в стартъп компании. На клиентите били обещавани големи печалби, но вложените средства никога не се възстановявали.

Измамите са генерирали стотици хиляди левове, които са пренареждани чрез дружества тип „бушон“, изтегляни на каса от подставени лица или използвани за закупуване на криптовалута. Парите били предназначени за поддържане на висок стандарт на живот на организаторите.

В хода на операцията са претърсени 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са телефони, лаптопи, електронни подписи и документи, свързани с дейността на групата. Разпитани са свидетели, а двамата ръководители на схемата, които са криминално проявени, са сред задържаните.

Софийската градска прокуратура привлече шестима от задържаните като обвиняеми за организирана престъпна група с користна цел. Четирима от тях, включително двамата ръководители, са задържани под стража, а останалите двама – под домашен арест, пише dir.bg.

Случаят е в процес на разследване под ръководството на Софийската градска прокуратура. Определението на съда може да бъде обжалвано, като предстои допълнително събиране на доказателства и действия срещу организираната престъпност.