Световна измама с българска следа: Излъгаха над 33 000 души с $270 милиона, в основата - фалшиви инвестиции

Световна измамна схема за $270 млн. с българска връзка разкрита от журналистическо разследване

Над 270 милиона долара – толкова са загубите от мащабна международна измамна схема, разкрита от разследване на журналисти от 30 европейски медии, съобщи bTV. Сред над 33 000 потърпевши има жертви, загубили стотици хиляди евро. Част от фирмите, замесени в схемата, са регистрирани в България.

Схемата започва с уж безобидни обяви в интернет, вестници и списания, обещаващи инвестиции с бърза и сигурна печалба. Потенциалните инвеститори са насърчавани да се регистрират в специална платформа и да разговарят с оператор от кол център.

„Първоначално хората влагат малки суми – 250 или 500 долара. После това изглежда като работеща система и те инвестират все повече“,

обяснява журналистът Мария Черешева, една от тримата български представители в разследването. 

Журналистите разкриват, че мрежата е разполагала с поне 480 служители, работещи в офиси с изключително строг достъп – в някои случаи влизането се е осъществявало чрез чипове, а в един от обектите – дори с контрол на ретината.

„Всички потърпевши, с които говорихме, са от чужбина. И когато решат да изтеглят печалбата си или поне да си върнат вложеното – осъзнават, че това е невъзможно“,

 разказва Черешева. 

Според киберексперта Кирил Григоров, измамата не се изчерпва само с откраднати пари. Личните данни на жертвите често се използват за изтегляне на кредити на тяхно име, които по-късно самите те трябва да изплащат.

„В момента е по-лесно да откриеш фалшив арбитраж, отколкото квартален магазин“, коментира той с ирония.

Григоров напомня, че България е на 62-ро място в света по хакерски атаки, което ни прави уязвими за подобни престъпления.

От ГДБОП заявиха пред bTV, че работят по подобни сигнали още от 2017 г. През 2024 г. те са изпълнили три европейски заповеди за арест, свързани с подобни измами.