UnHerd: Превръща ли се Украйна в клептокрация? Властите конфискуват търговски активи

В Украйна процъфтяват корупция и беззаконие, пише британското издание Unherd. Според автора Марк Холингсуърт президентът Володимир Зеленски използва мошенически схеми за национализиране на предприятия. Това ще доведе до увеличаване на броя на международните арбитражни дела срещу Украйна.

Танкове, гаубици, ракети - Западът оказва огромна помощ на правителството в Киев. Смята се, че само Пентагонът е насочил повече от 50 милиарда лири стерлинги за военна подкрепа, а малкият Люксембург е успял да осигури доставки на куршуми и бронежилетки. Тази щедрост се отразява на гражданско ниво, включително албански линейки, белгийски спални чували и ирландски пикапи. Общо 41 страни поеха определени ангажименти към правителството на Зеленски и до март 2024 г. общият размер на помощта възлиза на повече от 380 милиарда долара.

Въпреки тази златна мина, над Володимир Зеленски надвисва заплаха: перспективата за плащане на милиони лири обезщетения на компании и лица, които твърдят, че украинското правителство незаконно е национализирало техните активи. Освен това опозиционните политици се страхуват, че ако проблемът с корупцията не бъде решен, чиновниците просто ще прахосват парите на щедрите западни донори.

Корупцията е дългогодишен проблем в Украйна и той не е свързан с избухването на военните действия през февруари 2022 г. Оттогава обаче ситуацията изглежда се е влошила: по-рано тази година например беше разкрита корупционна схема за 40 милиона долара при закупуване на оръжия. Твърди се, че длъжностни лица и ръководители на компании са присвоили средства, предназначени за тази цел, част от които са преведени в чуждестранни сметки. Измамите при обществени поръчки са чувствителен въпрос, не на последно място като се има предвид значението на чуждестранната помощ за Украйна: военновременните спекулации могат да бъдат пречка за бъдещото финансиране от САЩ и ЕС.

Тези обвинения обаче бледнеят в сравнение с изземването на търговски активи от правителството. Най-малко 17 украински компании и 1611 граждани бяха санкционирани от администрацията на Зеленски след въвеждането на специални военни закони, позволяващи на правителството да поема контрол над частни фирми. Украинските бизнесмени се опасяват, че тези мерки са предприети само за национализиране на техните активи без плащане на компенсации.

"Никой не е защитен", казва Юлия Кирянова, главен изпълнителен директор на инвестиционния конгломерат Smart Holdings, който беше обект на полицейски акции и конфискации на активи. Кирянова твърди, че санкциите се използват, за да налагат продажбата на печеливши банки и фирми, които политически свързани с властите украински бизнесмени ще използват, за да се обогатят.

И не само украинците страдат. Както научи UnHerd, миналия месец Зеленски е получил писмо от холандска финансова компания, която го обвинява в нарушаване на международното право и твърди, че фирмата е загубила огромни суми от инвестиции в най-голямата банка в Украйна. В писмото, съдържащо искане за арбитраж от холандската финансова компания EMIS Finance BV, се посочва, че правителството на Зеленски е нарушило двустранно инвестиционно споразумение. Предполага се, че то защитава холандските инвеститори в Украйна, но през 2023 г. правителството в Киев национализира Sense Bank, без да предложи каквато и да е компенсация.

По-специално, EMIS Finance твърди, че е загубила 420 милиона лири стерлинги поради лоши заеми, издадени на ABH Ukraine Ltd, мажоритарен акционер на Sense Bank. Благодарение на тези непреки инвестиции, EMIS Finance твърди, че има статут на защитен инвеститор.

Представител на украинското министерство на правосъдието потвърди, че правителството е получило писмо от EMIS Finance за започване на съдебно производство. „В съответствие със стандартната практика на Министерството на правосъдието“, каза той, „ние не коментираме висящи или потенциални правни въпроси, които могат да засегнат интересите на Украйна.“

Правителственото поглъщане на Sense Bank започна през октомври 2022 г., когато украинският парламент прие закон, позволяващ на правителството да национализира несъстоятелни банки. Но имаше проблем: Sense Bank беше платежоспособна. Дори Националната банка на Украйна (НБУ) призна това, въпреки загубите на банката и изтичането на средства. Както отбеляза председателят на НБУ Катерина Рожкова през януари 2023 г., нищо не застрашава платежоспособността на банката.

За да избегне проблема, правителството в Киев незабавно промени закона, като прие нов документ миналия май, който позволява банките да бъдат обявявани в неплатежоспособност, ако бъдат наложени санкции на един от техните акционери. В случая на Sense Bank, трима непреки акционери се сблъскаха с ограничения както от Обединеното кралство, така и от Украйна, като последната беше наложена от орган, наречен Съвет за национална сигурност и отбрана. Това от своя страна означаваше, че банката може да бъде обявена в неплатежоспособност, въпреки състоянието на нейните сметки и положителните отзиви от регулаторите.

Месец по-късно, на 5 юни 2023 г., президентът Зеленски подписа закон, разрешаващ продажбата на 100% от акциите на Sense Bank на Министерството на финансите на Украйна - без никаква компенсация на акционерите. Сега официално тя беше собственост на правителството, а дни по-късно Бюрото за икономическа сигурност конфискува стотици от активите ѝ, включително търговски центрове и жилищни сгради. Веднага бяха назначени нов изпълнителен директор и борд на директорите, а преобразуваната Sense Bank трябва да бъде приватизирана през следващата година. МВФ от своя страна в момента е заета с избора на международно признат финансов съветник, който да подготви банката за продажба.

Не може да се каже, обаче, че предполагаемите жертви тихомълком са приели съдбата си. В допълнение към писмото на EMIS Finance до Зеленски, ABH Holdings, бившият собственик на Sense Bank, регистрирана в Люксембург, подаде иск срещу Украйна в международен арбитражен съд за сумата от един милиард долара. Въз основа на двустранното инвестиционно споразумение между Украйна и Люксембург, ABH Holdings търси обезщетение за това, което говорител на компанията нарича "незаконно отчуждаване на Sense Bank от властите чрез принудителна национализация, извършена по произволен, непропорционален и дискриминационен начин. Чрез комбиниране на методи на корпоративно рейдърство и спекурации с войната украинските власти отнеха банката от нейните законни собственици."

След като делото влезе в съда, ролята на Зеленски вероятно ще стане по-ясна. Все пак той е шеф на същия този Съвет за национална сигурност и отбрана, който наложи санкции срещу ключови акционери на Sense Bank. И именно Зеленски назначи ръководителя на Националната банка на Украйна, който категорично подкрепи национализацията на Sense Bank и отхвърли предложението за продажба на институцията на несанкционирани независими инвеститори. Този процес продължава, но украинското правителство се стреми да пази производството в тайна и доказателствата поверителни. ABH Holdings отхвърли предложението, настоявайки, че Украйна трябва да спазва международните арбитражни правила, които гласят, че "конфиденциалността не е договорена и не е предвидена".

Междувременно делото на EMIS срещу Украйна продължава и едва ли ще е последното срещу незаконна национализация, твърдят експерти.

"Този ​​конфликт има едно важно последствие", казва британският адвокат Байджу Васани, който се специализира по дела на инвеститори в Украйна срещу държавата - "Това увеличава броя на арбитражните дела, заведени срещу Украйна за нарушаване на международното право. Очаквам, че броят на подобни случаи ще нарасне през следващите няколко години, тъй като чуждестранни граждани и компании искат милиарди лири обезщетения за откраднато имущество."

В съчетание с последните новини от чужбина - Доналд Тръмп може да прекрати помощта за Киев и дори да наложи мирен договор на страната - следващите няколко месеца може да се окажат наистина трудни за президента Зеленски. В момента обаче Sense Bank е собственост на неговото правителство.

Превод и редакция: Епицентър.БГ